|
حسابات
المواطنين الأفراد |
-
رسالة من جهة العمل أو من
الشؤون المحلية بالنسبة للأعمال الحرة .
-
صورة من إثبات
الهوية ( الرقم الوطني , البطاقة الشخصية , جواز
السفر ) لطالب فتح الحساب.
-
صورة شخصية حديثة مصدقا
عليها من جهة العمل أو من الشؤون المحلية.
-
سند النيابة القانونية (
الولاية أو الوصاية أو القوامة ) في حالة تقديم
الطلب من النائب القانوني مع شرط التوكيل الخاص في
حالة الوكالة.
|
|
 |
|
حسابات
الأشخاص الاعتبارية الخاصة الليبية |
-
إفادة صادرة عن
الجهة المختصة بأسماء المخولين بفتح الحساب
وإدارته ونماذج توقيعاتهم .
-
صورة من الرخصة
التجارية أو الحرفية تكون سارية المفعول .
-
صورة من قرار إنشاء التشاركية أو الشركة أو عقد
تأسيسها ونظامها الأساسي .
-
صورة شخصية حديثة
للأشخاص المخولين بإدارة الحساب .
-
صورة من إثبات
الهوية ( الرقم الوطني , البطاقة الشخصية , جواز
السفر )لكل من الأشخاص المخولين بإدارة الحساب.
|
|
|
|
حسابات
الوحدات الإدارية والهيئات والمؤسسات العامة الليبية
|
-
موافقة أمانة اللجنة الشعبية
الهامة للمالية علي فتح الحساب.
-
إفادة من الجهة الطالبة فتح
الحساب بأسماء المخولين بإدارته ونماذج توقيعاتهم.
|
|
|
|
حسابات
وحدات الشعب المسلح |
-
موافقة أمانة اللجنة
الشعبية العامة للمالية علي فتح الحساب.
-
موافقة إدارة
الحسابات العسكرية علي فتح الحساب.
-
إفادة من الجهة الطالبة فتح
الحساب بأسماء المخولين بإدارته ونماذج وتوقيعاتهم.
|
|
|
|
حسابات
الشركات العامة الليبية |
-
صورة من قرار إنشاء الشركة
ونظامها الأساسي.
-
إفادة القيد بالسجل التجاري.
-
إفادة من الجهة الطالبة فتح
الحساب بأسماء المخولين بإدارته ونماذج توقيعاتهم.
|
|
|
|
حسابات
المؤسسات الخيرية والجمعيات الأهلية |
-
صورة من الترخيص الصادر من
الجهة المختصة.
-
صورة من قرار تكوين
مجلس إدارة المؤسسة أو الجمعية
.
-
إفادة من الجهة الطالبة فتح
الحساب بأسماء المخولين بإدارته ونماذج وتوقيعاتهم.
|
|
|
|
حسابات
الأوقاف |
-
موافقة الهيئة العامة للأوقاف
وشؤون الزكاة أو فرعها المخول .
-
إفادة بأسماء
المخولين بفتح الحساب وإدارته ونماذج توقيعاتهم .
-
صورة من إثبات
الهوية ( الرقم الوطني , البطاقة الشخصية , جواز
السفر )لكل من الأشخاص المخولين بإدارة الحساب.
|
|
|
|
حسابات
المعاشات الضمانية للورثة |
-
إفادة من صندوق الضمان الاجتماعي أو من فرعه
المخول بالمعاش الضماني وأسماء مستحقيه ووكيلهم
الشرعي المخول بإدارة الحساب نيابة عنهم.
-
توكيل خاص رسمي من
الورثة المستحقين المعاش بفتح الحساب وادارته
نيابة عنهم.
-
صورة من إثبات
الهوية ( الرقم الوطني , البطاقة الشخصية , جواز
السفر )للمخول بإدارة الحساب.
|
|
|
|
حسابات
الأفراد غير المواطنين |
-
إفادة من جهة العمل
التي يتبعها غير المقيم.
-
صور شخصية لطالب فتح
الحساب مصدقا عليها من الجهة التي يعمل بها.
-
صورة من جواز السفر ساري المفعول.
-
صورة من الإقامة سارية المفعول
.
|
|
|
|
حسابات
الشركات الأجنبية |
-
إفادة من اللجنة الشعبية
العامة للصناعة والاقتصاد و التجارة بالإذن للشركة
في مزاولة نشاطها داخل الجماهيرية .
-
إفادة القيد بالسجل التجاري.
-
إفادة القيد بالغرفة التجارية.
-
إفادة صادرة عن
الشركة الطالبة فتح الحساب بأسماء المخولين
بإدارته ونماذج توقيعاتهم .
-
صورة من إثبات
الهوية ( الرقم الوطني , البطاقة الشخصية , جواز
السفر )للمخول بإدارة الحساب.
-
إقرار من الشركة
بعدم احتفاظها بحساب مصرفي لدي أي من المصارف
العاملة بالجماهيرية العظمي وتعهدها بأنها لن تفتح
حساب مصرفيا لدي أي مصرف آخر داخل الجماهيرية .
|
|
|
|
حسابات
السفارات والقنصليات |
-
إفادة من السفارة أو
القنصلية بأسماء المخولين بفتح الحساب وإدارته
ونماذج توقيعاتهم
.
-
صور شخصية حديثة للمخولين
بإدارة الحساب مصدقا عليها من السفارة أو القنصلية .
-
صور من إثبات الهوية
( جواز السفر ساري المفعول ) لكل من المخولين
بإدارة الحساب.
-
الموافقة علي فتح
الحساب من الإدارة المعنية بأمانة اللجنة الشعبية
العامة للاتصال الخارجي و التعاون الدولي .
-
بيان مصادر
الإيرادات المحلية المتوقعة وأوجه اتفاقها.
|
|
|
|
حسابات
العاملين بالسفارات و القنصليات |
-
إفادة من السفارة أو
القنصلية بان طالب فتح الحساب يعمل لديها
.
-
صور شخصية حديثة لطالب فتح
الحساب مصدقا عليها من السفارة أو القنصلية التي
يتبعها .
-
صورة من إثبات
الهوية ( جواز سفر ساري المفعول ) لطالب فتح
الحساب .
|
|
|
|
حسابات
الأندية و الاتحادات والروابط |
-
ينطبق بشأنها ما
ينطبق علي المؤسسات الخيرية و الجمعيات الأهلية .
|
|
|
|
حسابات التوفير |
|
أولاً - بالنسبة للأفراد البالغين سن الرشد.
1 - طلب
كتابي بغرض فتح حساب توفير يحدد فيه نوع الحساب بالفائدة أو بدون فائدة.
2 - تحقق
من شخصية العميل من واقع بطاقته الشخصية واخذ صورة منها وتعزيز الموظف
المختص بما يفيد مطابقة الأصل.
ثانيا - في
حالة عدم بلوغ طالب فتح حساب التوفير لسن الرشد (القاصر).
1 - تقديم
طلب كتابي من (الولي الشرعي)يذكر فيه اسم القاصر المراد فتح حساب التوفير له
مع تحديد نوعية الحساب بالفائدة أو بدون فائدة.
2 - صورة من شهادة ميلاد القاصر للتأكد من عدم بلوغه سن الرشد.
3 - يتم توقيع (الولي الشرعي) على الحساب بعد التأكد من بطاقته الشخصية أو
مستخرج من قسم البطاقات بأمانة العدل به صورة شخصية ويدرج تاريخ ميلاد صاحب
الحساب (القاصر) على بطاقات التوقيع المراقبة تاريخ بلوغه سن الرشد.
4 - يستمر العمل بتوقيع(الولي الشرعي) حتى يبلغ صاحب الحساب سن الرشد.. حيث يتم
إيقاف التعامل بتوقيع ولي الأمر الشرعي ثم تستوفي نماذج توقيع جديدة بتوقيع
صاحب الحساب مع احتفاظه بنفس رقم الحساب، ويطلب تصديق صاحب الحساب على
الرصيد، وفي حالة وفاة الولي الشرعي للقاصر قبل بلوغه سن الرشد يوقف الحساب
حتى يتم تعين المحكمة الشرعية وصيا على القاصر.
5 - صورة
من البطاقة الشخصية أو مستخرج من قسم البطاقات بأمانة العدل به صورة
شخصية وتعزيز الموظف المختص بما يفيد مطابقة الأصل. |
|
|
|
المستندات المطلوبة لسلف العاملين
بالأمانات والجهات العامة |
-
شهادة مرتب تفصيلية
-
تعهد بإحالة المرتب
إلى المصرف ( استمرارية مرتب )
-
صورة من البطاقة الشخصية + الأصل
-
صورة من جواز السفر
( الصفحة رقم 1 ، 2 )
-
كفيل تنطبق بشأنه
شروط الكفالة
|
|
|
|
المستندات المطلوبة لسلف العاملين بعقود
محددة المدة أو المستديمة |
-
شهادة مرتب تفصيلية
-
تعهد بإحالة المرتب
إلى المصرف ( استمرارية مرتب )
-
صورة من البطاقة الشخصية + الأصل
-
صورة من جواز السفر
( الصفحة رقم 1 ، 2 )
-
إفادة من جهة العمل
يحدد فيها تاريخ بداية العقد وانتهائه
-
كفيل تنطبق بشأنه
شروط الكفالة
|
|
|
|
المستندات المطلوبة لسلف منتسبي الشعب
المسلح |
-
شهادة مرتب تفصيلية
-
تعهد بإحالة المرتب
إلى المصرف ( استمرارية مرتب )
-
صورة من البطاقة الشخصية + الأصل
-
صورة من جواز السفر
( الصفحة رقم 1 ، 2 )
-
شهادة عدم وجود
التزام مالي طرف فروع المصرف وكذلك المصارف
التجارية الأخرى
-
إفادة من الوحدة
متضمنة الرقم المالي أو العسكري أو إحضار البطاقة
العسكرية
-
كفيل تنطبق بشأنه
شروط الكفالة
|
|
|
|
المستندات المطلوبة لسلف العاملين
بالأجهزة الأمنية |
-
شهادة مرتب تفصيلية
-
تعهد بإحالة المرتب
إلى المصرف ( استمرارية مرتب )
-
صورة من البطاقة الشخصية + الأصل
-
صورة من جواز السفر
( الصفحة رقم 1 ، 2 )
-
شهادة عدم وجود
التزام مالي طرف فروع المصرف وكذلك المصارف
التجارية الأخرى
-
كفيل تنطبق بشأنه
شروط الكفالة
|
|
|
|
المستندات المطلوبة لسلف
العاملين لدى الشركات / ش مساهمة / ش أجنبية
|
-
شهادة مرتب تفصيلية
-
تعهد من جهة
العمل بعدم صرف مرتبات طالب السلفة نقدا أو إحالته
لمصرف أخر إلا بعد موافقة المصرف
-
صورة من البطاقة الشخصية + الأصل
-
صورة من جواز السفر
( الصفحة رقم 1 ، 2 )
-
شهادة السداد
الضريبي مبين بها الدخل وجهة العمل من مصلحة
الضرائب
-
شهادة عدم وجود
التزام مالي طرف فروع المصرف وكذلك المصارف
التجارية الأخرى
-
عدد 2 كفلاء تنطبق
بشأنهما شروط الكفالة
|
|
|
|
المستندات المطلوبة لفئة العاملين لحساب
أنفسهم ( الأعمال
الحرة ) |
|
أولاً -
فئة أصحاب الرخص التجارية والصناعية والمهنية والحرفية
-
صورة من البطاقة الشخصية + الأصل
-
صورة من جواز السفر
( الصفحة رقم 1 ، 2 )
-
صورة من الترخيص
ساري المفعول +
الأصل
-
شهادة السداد
الضريبي مبين بها الدخل الشهري من مصلحة الضرائب
-
عدد 2 كفلاء تنطبق
بشأنهما شروط الكفالة
-
شهادة عدم وجود
التزام مالي طرف فروع المصرف وكذلك المصارف
التجارية الأخرى
ثانيا -
فئة التابعين للمؤتمرات الفلاحية
-
صورة من البطاقة الشخصية + الأصل
-
صورة من جواز السفر
( الصفحة رقم 1 ، 2 )
-
صورة من بطاقة
المؤتمر الفلاحي + الأصل
-
رسالة من المؤتمر
الفلاحي تفيد بعضويته بالمؤتمر وقيمة دخله الشهري
-
شهادة السداد
الضريبي مبين بها الدخل الشهري من مصلحة الضرائب
-
إفادة من صندوق
التقاعد بالاشتراك والانتظام في سداد الاشتراكات
الشهرية
-
شهادة عدم وجود
التزام مالي طرف فروع المصرف وكذلك المصارف
التجارية الأخرى
-
عدد 2 كفلاء تنطبق
بشأنهما شروط الكفالة
|
|
|
|
المستندات المطلوبة للحصول على تسهيلات ائتمانية |
-
ترخيص مزاولة النشاط ساري المفعول.
-
قرار الإنشاء ( للجمعيات ) وعقد التأسيس ( للتشاركيات والشركات )، النظام
الأساسي
( للشركات
المساهمة ).
-
دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع.
-
مركز مالي حديث أو ميزانية عمومية معتمدة من
جهات الاختصاص.
-
قائمة الدخل عن أخر سنة مالية.
-
مستخرج تجاري حديث.
-
شهادة إثبات السداد الضريبي ويتم تحديد الغرض
وهو الحصول على تسهيلات ائتمانية.
-
تعهد بقصد التعامل مع المصرف وتعهد باستعمال
التسهيل في الغرض الممنوح من اجله.
-
إقرار بعدم وجود أية التزامات مالية مباشرة أو
غير مباشرة طرف المصارف التجارية الأخرى.
-
إفادة من اللجنة الشعبية للمحلة تفيد أن
النشاط قائم ويقع في حدود نطاقها الإداري.
-
بالنسبة للتشاركيات أو الشركات إحضار ما يفيد
بتسوية وضعها القانوني.
-
توفير الضمان المقترح تقديمه ( سبائك ذهبية،
أسهم أو أوراق مالية، مستندات شحن، الرهن الحيازي على الآلات والمعدات، الأملاك غير
المنقولة، التنازل عن مستخلصات مقابل أعمال
منفذة، البضائع ومخزون المواد الخام المؤمن
عليها تامين شامل، السند الأدنى، وثائق
التامين مظهرة لصالح المصرف ..
-
تعبئة النماذج الخاصة بالحصول على تسهيلات
الائتمانية أو القروض.
|
|
|
